Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Урмарский механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 429400, Россия, Чувашская Республика – Чувашия, Урмарский район, поселок городского типа Урмары, улица Промышленная, дом 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022102833400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2114000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11172-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12492
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам поставленных на голосование.
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11172-E от 06.07.2009 г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров– «05» июня 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, п.Урмары, ул. Промышленная, д.19, кабинет генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – неприменимо, собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 45 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо, форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «11» мая 2023 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание генерального директора ОАО «УМЗ»
8. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В случае поступления предложений от акционеров в установленные законодательством сроки будет проведен Совет директоров для переутверждения повестки дня и бюллетеней.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Чувашская Республика, п. Урмары, ул. Промышленная, д.19, в рабочие дни (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Венедиктов
подпись
3.2. Дата 24.04.2023 г. М.п.